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反洗錢宣傳

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隨意出借賬戶 陷入洗錢圈套
 

本以為提供“戶頭”供朋友使用自己還能掙點“小錢”花的好事,卻不想給自己招來牢獄之災。面對眼前手上锃亮的手銬,嫌疑人怎么也想不通,自己并未參與到事件中去,怎么就成了犯罪分子,不管他如何想不通,等待他的將是法律的嚴厲制裁。近日,開發區公安分局經偵大隊成功偵辦一起非法洗錢案件,抓獲涉案嫌疑人陳某權。

一起貪污案引出案中案

近期,湛江經濟技術開發區紀委在辦理一起利用職務便利貪污征地拆遷款的案件時,發現嫌疑人陳某育及陳某權涉嫌洗錢罪,隨即將該線索移交給開發區公安分局經偵大隊進行偵辦。開發區經偵大隊接報后,迅速抽調精干警力成立專案組,周密部署案件偵查工作。辦案民警根據相關線索逐一進行調查取證,很快查清了該起貪污案鏈條下,陳某權有提供“戶頭”供人洗錢的重大嫌疑。623日,涉案嫌疑人陳某權便被抓獲歸案。

貪圖小利為他人提供“戶頭”

偵查發現,今年78月份,負責開發區征地拆遷工作的陳某育伙同原開發區征地工作組組長王某波,在征地辦已存有的人口信息資料中,物色到了自己的小學同學陳某權,以高額回報為誘餌,以他父親陳某龍的名義,通過虛構房屋及屋主存在的事實來騙取國家征地補償款。陳某權心里盤算著既能幫人弄錢,自己也可以分得一杯羹何樂而不為就滿口答應。隨后,陳某育與王某波便利用職務之便,制作出一系列符合要求的“補償資料”,并成功拿到了政府征地補償款200萬余元。并授意陳某權帶領其父親到銀行,將騙得的拆遷款全數轉移到了陳某育妻子的賬戶下。當然,陳某權也如愿拿到了3萬元的好處費。

悔不當初已于事無補

案發后,由于嫌疑人陳某權為轉移資金,自己及身邊親戚朋友均在多家銀行開設了賬戶,各項銀行流水及轉賬記錄讓辦案民警甄別起來十分困難,最后經多方取證分析,終于排查其洗錢賬戶信息。經訊問,當嫌疑人陳某權對提供帳戶供他人洗錢的犯罪事實供認不諱。面對訊問他的民警他目光呆滯,淚流滿面,為自己的一時貪念打自己的耳光,在民警的安撫下,他平靜下來,他悔恨地說,若不是當初貪那一點蠅頭小利,現在就不至于犯下大錯。

目前,嫌疑人陳某權已被取保候審,案件正在進一步偵辦中。

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